四川天味食品集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告

证券代码:603317股票简称:天威食品公告编号:2019-047

四川天威食品集团有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

予。董事会会议

四川天威食品集团有限公司(以下简称“天威食品”或“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年9月11日以通讯表决方式召开。会议通知于8月31日通过电话和微信通知所有董事。会议应出席9名董事,实际出席9名董事。会议由邓文主席召集和主持,公司监事和高级管理人员参加了会议。会议按照《公司法》和《公司章程》进行。会议审议并形成了以下决议:

第二,审议董事会会议

考虑《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

详情请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》发布的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 (公告编号2019-049)。

公司独立董事同意该提案并发布独立董事意见。详情请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》,《上海证券报》,《证券时报》,《证券日报》《天味食品独立董事关于第四届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案无需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天威食品集团有限公司

2019年9月12日

(编辑:DF520)

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